Madoff naj bi zgodnjim investitorjem v svoje sklade obljubljal velika denarna izplačila in profit, ustvarjen iz vlaganj kasnejših investitorjev. Tovrstne prevare pri nas poznamo pod imenom piramidni sistem, v Ameriki, pa je zbiranje denarja na tak način dobilo ime „Ponzi scheme“ po prevarantu Charlesu Ponzi-ju.

Bernard Madoff, bivši šef NASDAQ-a, je v svojem zagovoru zatrdil, da je vse skupaj velika laž, priznal pa je, da je investitorjem plačal z denarjem, ki sploh ni obstajal.

70 – letnemu Madoffu grozi do 20 let zapora in do 3,72 milijonov evrov kazni.

Proti njemu je vložena tudi civilna tožba s strani ustreznega državnega organa, od koder poročajo, da se trudijo zajeziti posledice goljufije in povrniti preostala sredstva investitorjem.

Madoffov odvetnik je novinarjem povedal: „Bernard Madoff je že dolgo vodilni na področju finančne industrije. Skupaj se bova borila proti temu nesrečnemu sklopu dogodkov.“

Madoff je dolgo časa skrival vse računovodske izkaze za svoje poslovne sklade. V prvem tednu decembra, so investitorji od njega zahtevali svoj denar nazaj, kar je pomenilo okoli 5 milijard evrov, Madoff pa naj bi upravljal premoženje vredno kar 12,7 milijard evrov.

Svoj denar pa so začeli umikati tudi iz skladov, v prizadevanju zmanjšanja tveganja v svojih portfeljih v prihajajoči gospodarski krizi.

Obstaja velika možnost, da se bo to zaradi nezaupanja po goljufiji samo še okrepilo.

Vrednostni papirji Madoffovega podjetja so vredni več kot 520 milijonov evrov, kot kažejo podatki na njegovi spletni strani, kjer obenem navajajo osebne vrednote, kot so pošteno trgovanje, visoki etični standardi in ohranjanje vrednosti.