Sam Bankman-Fried, sicer ustanovitelj kriptoborze FTX in še pred kratkim mladi up kriptoscene, tone pod težo številnih obtožb, ki jih zoper njega vlagajo zvezni tožilci v New Yorku. Slednji so ga tokrat obtožili, da je podkupoval kitajske uradnike, enega ali več njih. Za to je namenil kar 40 milijonov dolarjev, kar je 37 milijonov evrov, poročajo tuji mediji. S tem denarjem je želel doseči odmrznitev sredstev, povezanih z njegovim poslovanjem s kriptovalutami.

Z obtožnico o zaroti za kršitev določb zakona o preprečevanju podkupovanja v tujini se je število točk obtožnice, s katerimi se sooča Bankman-Fried, potem ko so ga decembra aretirali na Bahamih in od tam izročili v ZDA, povečalo na 13.

Kaj vse je zapisano v obtožnici zoper Sama Bankmana-Frieda?

Obtožnica vsebuje tudi besedilo, ki razkriva, da se v preiskavi, ki jo je ameriški tožilec Damian Williams večkrat opisal kot še nezaključeno, obeta skorajšnja peta aretacija. Ta neznani posameznik je po navedbah obtožnice sodeloval v zaroti za podkupovanje z Bankmanom-Friedom in bo aretiran v New Yorku.

Spomnimo

Kriptoborza FTX je 11. novembra razglasila stečaj, Bankman-Fried pa se po plačilu 250 milijonov dolarjev (231 milijonov evrov) varščine zagovarja na prostosti. Biva pri starših v Kaliforniji, glede obtožnice, ki mu očita več milijard dolarjev težko goljufijo, pa se je izrekel za nedolžnega.

Sodnik mu je prepovedal komuniciranje s sedanjimi ali nekdanjimi zaposlenimi pri FTX ali podjetjem za trgovanje s kriptovalutnimi hedge skladi Alameda Research. Sodnik mu je dovolil en prenosni računalnik in telefon, prepovedal pa mu je zakodirane komunikacije in pametne telefone z dostopom do interneta.

Zakaj in kako naj bi podkupoval kitajske uradnike?

Dodatna obtožnica navaja, da so kitajski organi pregona v začetku leta 2021 zamrznili nekatere račune za trgovanje s kriptovalutami družbe Alameda, ki so vsebovali približno milijardo dolarjev v kriptovalutah na dveh največjih kitajskih borzah s kriptovalutami.

Potem ko je 31-letni Bankman-Fried več mesecev neuspešno večkrat poskušal odmrzniti račune tudi z uporabo odvetnikov za lobiranje, je na koncu očitno poskusil s podkupovanjem državnih uradnikov Kitajske.

Bankman-Fried in sodelavci so po navedbah AFP odprli nove goljufive račune na kitajskih borzah z uporabo osebnih identifikacijskih podatkov več posameznikov, ki niso povezani s FTX ali Alamedo, da bi se poskušali izogniti nalogom za zamrznitev in kriptovaluto z zamrznjenih računov prenesti na goljufive račune.

Del podkupnine v obliki kriptovalute, ki je bil takrat vreden približno 40 milijonov dolarjev, je bil novembra 2021 z glavnega trgovalnega računa družbe Alameda prenesen na zasebno denarnico s kriptovalutami, zamrznjeni računi pa so bili kmalu zatem odmrznjeni, je navedeno v obtožnici.

Ko je Bankman-Fried prejel potrditev, da so računi odmrznjeni, je odobril prenos dodatnih 10 milijonov dolarjev v kriptovaluti, da bi dokončal podkupovanje, navaja obtožnica.

Med osebami, ki so že obtožene v tej zadevi, je tudi Carolyn Ellison, nekdanja izvršna direktorica družbe Alameda. Strinjala se je, da bo pričala proti Bankmanu-Friedu, prav tako pa tudi dva nekdanja izvršna direktorja FTX, ki sta priznala krivdo in sodelujeta s tožilstvom v zameno za nižjo kazen.