Banka HSBC naj bi v celotni zgodbi igrala precej pomembno vlogo, saj svojim bogatim klientom s celega sveta ni le omogočala, da se izognejo plačevanju davka v domovini, temveč jim je pri tem tudi aktivno pomagala. Neki izredno bogati družini naj bi denimo priskrbela tujo kreditno kartico, tako da so imeli njeni člani dostop do svojega neprijavljenega denarja tudi na bankomatih v tujini. Med komitetni je bilo veliko zasebnih bogatašev, preprodajalcev drog, kriminalcev, trgovcev z diamanti, pa tudi kar nekaj posameznikov iz sveta slavnih.

Mednarodni konzorcij raziskovalnih novinarjev (ICIJ), ki ga sestavljajo neodvisni raziskovalni novinarji iz 47 držav, tudi iz Slovenije, je pred dnevi izdal poročilo, v katerem je razkril spletko švicarske zasebne podružnice in tudi celotni seznam več kot 100 tisoč komitentov, katerih bančni izpiski so bili ukradeni leta 2007. Banka je strankam omogočala, da so prikrili identiteto, številni pa so ta privilegij izkoristili za izogibanje plačila davkov v domovini in nelegalno pranje pridobljenega denarja.

- hollywoodski igralec Christian Slater,
- dirkač Formule 1 Fernando Alonso,
- nekdanji šef ekipe Renault v Formuli 1 Flavio Briatore,
- ameriški supermodel Elle Macpherson,
- urugvajski nogometni reprezentant Diego Forlan,
- nekdanji teniški igralec Marat Safin,
- angleški pevec Phil Collins,
- dirkač razreda Moto GP Valentino Rossi.

Trgovci z mamili, kriminalci, kralji

Poročilo, ki ga je izdal ICIJ, je razkrilo, kako obsežna je bila dejansko baza strank zasebne švicarske podružnice banke HSBC. Zajemala je tako elitne bogataše kot tudi prestopnike in kriminalce. Na listi sta se znašla tudi trgovca z diamanti Mozes Victor Konig in Kenneth Lee Akselrod, ki ju že dalj časa išče tudi Interpol in pa ruski oligarh Genadi Timčenko, ki velja za strogega zaupnika predsednika Vladimirja Putina.

Banka HSBC je zdaj pod drobnogledom preiskovalcev v ZDA, Franciji, Belgiji in Argentini, ne pa tudi v Veliki Britaniji – tako vsaj poročajo britanski novinarji – čeprav naj bi bilo zanjo zbranih dovolj dokazov. Banka HSBC je sicer sporočila, da je v celoti prenovila zasebno bančništvo, od leta 2007 pa je število švicarskih računov zmanjšala za 70 odstotkov. Prav tako so okrepili preventivne ukrepe, s katerimi preprečujejo izkoriščanje njihovega bančnega sistema za pranje denarja in izogibanju plačevanja davkov. Dodaja, da so pred profit postavili davčno transparentnost in skladnost z zakonom.